В отношении главы компании «Рольф» Сергей Петрова и ряда руководителей компании возбуждено дело, сообщает Следственный комитет России. По версии следствия, они обвиняются в выводе за рубеж 4 млрд рублей. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ по факту «совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов».
По версии следствия, «в 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО “Рольф” и “Рольф Эстейт”, а также кипрской компании “Панабел Лимитед”, из корыстных побуждений, нарушая требования Федерального закона , вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций», — считают в СК. Целью сговора было осуществление незаконного перевода денежных средств, полученных от деятельности компании «Рольф», на счета подконтрольной Петрову кипрской компании «Панабел Лимитед».
«С этой целью соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской компании «Панабел Лимитед» акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей», - считают следователи.
Далее, как читают в правоохранительных органах, через подконтрольный Петрову московский банк участники сделки перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счета компании «Рольф» на счет кипрской компании «Панабел Лимитед», открытый в австрийском банке.
В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение.
Источник: auto.mail.ru
